Στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων στον Έβρο, οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν και δέσμευσαν το ποσό των 1.192.000 ευρώ, το οποίο προσπαθούσαν να μεταφέρουν τρεις ελληνίδες επιβάτιδες με τη μέθοδο του «μυρμηγκιού», κρύβοντας τα μετρητά σε ειδικές θήκες γύρω από το σώμα τους.
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες θα διερευνήσει την προέλευση των χρημάτων, ενώ αν δεν προκύψει σύνδεση με παράνομη δραστηριότητα, θα επιστραφεί το 75% του ποσού στους κατόχους.
Αυτή η κατάσχεση είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία της ΑΑΔΕ, μετά από μία παρόμοια το 2016.
Πιο αναλυτικά
Το χρηματικό ποσό των 1.192.000 ευρώ, εντόπισαν και δέσμευσαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, στον συνοριακό σταθμό των Καστανέων στον Έβρο.
Συγκεκριμένα κατά τον έλεγχο αυτοκινήτου που εισήλθε στον Έβρο από τη γείτονα χώρα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν το ποσό σε τρεις επιβάτιδες ελληνικής υπηκοότητας.
Τα μετρητά ήταν επιμελώς κρυμμένα σε ειδικές ζώνες με θήκες, δεμένες γύρω από το σώμα τους, μια μέθοδος γνωστή ως «μέθοδος του μυρμηγκιού».
Μετά την κατάσχεση των μετρητών, ακολουθεί έρευνα από την Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή τους.
Αν δεν προκύψει σύνδεση με παράνομη δραστηριότητα, η ΑΑΔΕ δεσμεύει το 25% του ποσού και επιστρέφει το υπόλοιπο 75% στους κατόχους.
Η υπόθεση αυτή αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση ρευστών διαθεσίμων από την ΑΑΔΕ, μετά την κατάσχεση 2.281.000 ευρώ στις 14/8/2016 στο Τελωνείο του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
