- Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ξεκινά εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τράπεζες.
- Ο σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν οι εταιρείες λειτουργούν νόμιμα ή αν συμβάλλουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
- Η Αρχή έχει συγκεντρώσει στοιχεία για τις εταιρείες και τα funds που εξαγοράζουν οφειλές, προκειμένου να ελεγχθεί η πιθανή συμμετοχή τους σε παράνομες δραστηριότητες.
Εξονυχιστικούς ελέγχους ξεκινά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τα τραπεζικά ιδρύματα.
Σκοπός της έρευνας που διατάχθηκε, με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, είναι να διαπιστωθεί εάν λειτουργούν, σύμφωνα με το νόμο, όλες αυτές οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις οφειλές ή με πράξεις και παραλείψεις τους αποτελούν “δούρειο ίππο” για τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή έχει συγκεντρώσει στοιχεία για όλες τις εταιρίες και τα funds που εξαγοράζουν οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να ξεκαθαριστεί το τοπίο και να ελεγχθεί εάν και σε ποιες περιπτώσεις διευκολύνουν ή συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ρεπορτάζ Ντίνα Τσουκαλά
