Νέα εισαγγελική έρευνα έχει ξεκινήσει στη Ρόδο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος που σχετίζεται με κύκλωμα πολεοδόμων, με επτά κατηγορούμενους να αντιμετωπίζουν 13 ποινικές διώξεις, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών για εγκληματική οργάνωση και δωροληψία.
Η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έχει διατάξει τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και στους συγγενείς τους.
Οι αρχές υποπτεύονται ότι τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, και οι έρευνες περιλαμβάνουν την κατάσχεση χρημάτων και τιμαλφών που πρέπει να δικαιολογηθούν.
Πιο αναλυτικά:
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα είναι το αντικείμενο της νέας εισαγγελικής έρευνας για το κύκλωμα πολεοδόμων στη Ρόδο.
Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, έχει ήδη διατάξει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων στο κύκλωμα πολεοδόμων στη Ρόδο, περιλαμβανομένων τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένων τραπεζικών θυρίδων, ακινήτων και μετοχών εφόσον υπάρχουν.
Παράλληλα, οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στους συγγενείς πρώτου βαθμού, με στόχο τον εντοπισμό πιθανών παράπλευρων διαδρομών χρήματος ή προσπάθειας συγκάλυψης περιουσιακών στοιχείων.
Η επιχείρηση των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. έφερε στο φως πρωτοφανείς ενδείξεις δικτύου διαφθοράς μέσα στην Πολεοδομία Ρόδου.
Εις βάρος των επτά, που τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι, ασκήθηκαν 13 ποινικές διώξεις από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου.
Οι διώξεις που ασκήθηκαν είναι οι ακόλουθες:
1. Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση
2. Πλαστογραφία κατ᾽ εξακολούθηση όπου το συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ
3. Υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο κατ´ εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ
4. Δωροληψία υπαλλήλου κατ᾽επάγγελμα όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ´εξακολούθηση
5. Άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου κατ´επάγγελμα όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ᾽εξακολούθηση
6. Δωροδοκία υπαλλήλου όπου η ενέργεια ή η παράλειψη αντίκειται στα καθήκοντα του υπαιτίου κατ´εξακολούθηση
7. Εμπορία επιρροής – μεσάζοντες κατ᾽εξακολούθηση
8. Ψευδής βεβαίωση, νόθευση κατ᾽εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ
9. Αμεση συνέργεια σε ψευδή βεβαίωση, νόθευση κατ᾽εξακολούθηση όπου το σκοπούμενο συνολικό όφελος υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ
10. Παράβαση καθήκοντος κατ᾽ εξακολούθηση
11. Αμεση συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος κατ᾽ εξακολούθηση
12. Παράνομη οπλοκατοχή
13. Παράβαση υποχρέωσης δήλωσης μνημείου κατ᾽ εξακολούθηση
Ταυτόχρονα, η ανακάλυψη χρημάτων και τιμαλφών που κατασχέθηκαν έχουν μπει στο μικροσκόπιο καθώς πρέπει να δικαιολογηθούν με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα των εμπλεκομένων.
Οι Αρχές πιθανολογούν σφόδρα ότι πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες.
Πώς ενεργοποιήθηκε η Αρχή κατά του Ξεπλύματος
Η Αρχή για το Ξέπλυμα κινήθηκε άμεσα, σύμφωνα με το άρθρο 48 του νόμου, και σε επείγουσα βάση προχώρησε σε δεσμευτικά μέτρα:
Κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων
Απαγόρευση μεταβίβασης/εκποίησης περιουσιακών στοιχείων
Διεύρυνση ελέγχου σε οικογενειακά πρόσωπα και πιθανούς συνδικαιούχους
Τα στοιχεία που συλλέγονται παρακάμπτουν κάθε απόρρητο (τραπεζικό, φορολογικό, χρηματιστηριακό, τηλεπικοινωνιακό) και αποτελούν τμήμα της ποινικής δικογραφίας.
Τι προβλέπει ο νόμος
Ο νόμος (Άρθρο 48 και άρθρο 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) είναι σαφής:
Ο Πρόεδρος της Αρχής μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις και με βάσιμες υπόνοιες, να διατάξει δέσμευση λογαριασμών, τίτλων, θυρίδων και άλλων στοιχείων.
Η δέσμευση ισχύει για ορισμένο χρονικό διάστημα και ανανεώνεται μόνο με διάταξη ανακριτή ή δικαστικού συμβουλίου, αν η υπόθεση δεν έχει κλείσει.
Τα πρόσωπα που θίγονται από τα μέτρα έχουν δικαίωμα προσφυγής, όπως προβλέπουν οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του σχετικού άρθρου.
