- Σπείρα 140 ατόμων ελέγχεται για ξέπλυμα χρήματος και μη απόδοση ΦΠΑ
- Ζημιά 150 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο από τις εικονικές συναλλαγές
- Αδέλφια ενεχομένα, με έναν να σχετίζεται με ποδοσφαιρική ομάδα
- Διάταξη δέσμευσης λογαριασμών και τραπεζικών θυρίδων
- Διερευνώνται αδικήματα ξεπλύματος χρήματος και απάτης σε βάρος Δημοσίου
- Ελεγχόμενα πρόσωπα ποικίλων επαγγελματιών μέσω 120 εταιρειών
Δύο αδέλφια ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ως εγκέφαλοι μιας σπείρας 140 ατόμων, που μέσω εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. είχαν καταφέρει και είχαν αποσπάσει τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ένας εκ των αδερφών φαίνεται πως σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super League.
Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, εξέδωσε ήδη διάταξη δέσμευσης των λογαριασμών των συγκεκριμένων προσώπων που εμπλέκονται στη σπείρα μέχρι του ποσού των 150 εκατομμυρίων ευρώ, όπως και δέσμευσης των τραπεζικών θυρίδων εφόσον υπάρχουν.
Ακόμη, ο κ. Βουρλίωτης διαβίβασε το πολυσέλιδο πόρισμα το οποίοι αριθμεί περίπου 400 σελίδες τόσο στην οικονομική εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που θα ερευνήσει το σκέλος των αδικημάτων που αφορά σε ευρωπαϊκά κονδύλια.
Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι δυο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων είναι παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας ενώ ο κατάλογος με τα ελεγχόμενα πρόσωπα περιλαμβάνει πολλές επαγγελματικές ιδιότητες όπως είναι μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται, μέσω 120 εταιρειών που έχουν διαφορετικά αντικείμενα επιχειρηματικής δραστηριότητας η κάθε μία.
Τα διερευνώμενα αδικήματα είναι του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της απάτης σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να μην απέδιδαν ΦΠΑ αλλά να έπαιρναν επιστροφές. Ειδικότερα, η μη απόδοση ΦΠΑ φέρεται να ξεπερνά το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ.
