Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου, 2024

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη μαφία και τη φοροδιαφυγή – 43 συλλήψεις και κατάσχεση 520 εκατ. ευρώ

  • Η ευρωπαϊκή έρευνα κατά της μαφίας και της φοροδιαφυγής οδήγησε σε 43 συλλήψεις και κατάσχεση 520 εκατομμυρίων ευρώ, με εστίαση στην αποφυγή του ΦΠΑ μέσω παράνομων δραστηριοτήτων.
  • Η έρευνα εξετάζει φορολογική απάτη που σχετίζεται με συναλλαγές προϊόντων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών, περιλαμβάνοντας περίπου 400 εταιρείες και 200 υπόπτους, κυρίως από την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Οι συλληφθέντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν άτομα που συνδέονται με την Καμόρα και την Κόζα Νόστρα, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες και η οικονομική αστυνομία ανακάλυψε πλαστά τιμολόγια συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Η αστυνομία σε όλη την Ευρώπη συνέλαβε 43 άτομα και κατάσχεσε 520 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο ευρωπαϊκής έρευνας για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την αποφυγή του ΦΠΑ μέσω νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και μαφιόζικες δραστηριότητες, ανακοίνωσαν η Eυρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και η ιταλική αστυνομία.

Κατά τις σχετικές ανακοινώσεις, η έρευνα αφορά τη φορολογική απάτη στις συναλλαγές προϊόντων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών εντός της ΕΕ και περιλαμβάνει περίπου 400 εταιρείες με 200 υπόπτους, κυρίως στην Ιταλία και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, οι συλληφθέντες επίσης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διευκόλυνση της Καμόρα της Κόζα Νόστρα μέσα από την επένδυση των κερδών τους στην απάτη του ΦΠΑ.

Από τους συλληφθέντες, 34 κρατούνται στη φυλακή, εννέα είναι υπό σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ σε τέσσερις άλλους έχει απαγορευτεί η εργασία.

Ορισμένες από τις συλλήψεις έγιναν στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία, ανέφερε η EPPO σε ανακοίνωσή της.

Η οικονομική αστυνομία της δήλωσε ότι βρήκε πλαστά τιμολόγια από τις εμπλεκόμενες εταιρείες ύψους 1,3 δισ. ευρώ από το 2020 έως το 2023.

Εκτός από τα χρήματα κατασχέθηκαν συγκροτήματα ακινήτων την Ιταλική Ριβιέρα, τη λίμνη Κόμο και το Μιλάνο.

Πηγή: Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοφιλή

Τζόκερ κλήρωση 2832: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Στην κλήρωση Τζόκερ αριθμός 2832 της 14/11/2024, οι τυχεροί...

Φουρνιέ και Βεζένκοφ έδειξαν τον δρόμο στον Ολυμπιακό και έδωσαν συνέχεια στο σερί

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά την αναμέτρηση με τη Μακάμπι...

Με Σλούκα κόντρα στη Βίρτους ο Παναθηναϊκός

Ο Κώστας Σλούκας ολοκλήρωσε με επιτυχία την προπόνηση και...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Αδερφός ομήρου της Χαμάς αποκλειστικά – Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα σε Λίβανο και Συρία

Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται έντονα στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και στη Γάζα, παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ για εκεχειρία, με πρόσφατες ισραηλινές επιδρομές να προκαλούν θανάτους...

BBC: Μας κακοποιούσε και ο αδελφός του Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, λένε πρώην εργαζόμενες του Harrods – «Τα δύο αδέρφια μάς μοιράζονταν»

Τρεις πρώην εργαζόμενες του Harrods κατηγόρησαν τον Σαλάχ Φαγιέντ και τον αδελφό του, Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, για σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό κατά την περίοδο...

Παρίσι: Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και παρουσία του Μακρόν διεξάγεται ο ποδοσφαιρικός αγώνας Γαλλίας – Ισραήλ

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας Γαλλίας – Ισραήλ διεξάγεται στο Παρίσι υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με την παρουσία του προεδρου Μακρόν, ο οποίος δηλώνει ανυποχώρητος κατά...

Λίβανος: Τουλάχιστον 21 νεκροί από τα ισραηλινά πλήγματα της Τετάρτης, αναφέρει το υπ. Υγείας

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 73 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου την Τετάρτη, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.Από...

Κοινές αγορές όπλων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό χρηματοδοτεί για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί για πρώτη φορά κοινές αγορές όπλων από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, κυρίως για την υποστήριξη της Ουκρανίας.Η ΕΕ έχει επενδύσει 200...

Πανίσχυρος ο Ντόναλντ Τραμπ – Στον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων παρέμεινε η Βουλή

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί τον έλεγχο της Βουλής και συνεχίζει να επιλέγει υπουργούς, αν και ορισμένες επιλογές του προκαλούν αντιδράσεις, όπως η τοποθέτηση του...

Βραζιλία: Πιθανή «τρομοκρατική ενέργεια» η απόπειρα επίθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας διερευνά μια διπλή έκρηξη κοντά στο Ανώτατο Δικαστήριο, χαρακτηρίζοντάς την πιθανή «τρομοκρατική ενέργεια» ή απόπειρα «βίαιης κατάλυσης του κράτους...

Γαλλία: Οι σεξουαλικές πράξεις μειώνονται, οι ερωτικοί παρτενέρ αυξάνονται, αναφέρει γαλλική επιστημονική έρευνα

Οι Γάλλοι και οι Γαλλίδες έχουν μειώσει τις σεξουαλικές τους πράξεις, αλλά έχουν περισσότερους ερωτικούς παρτενέρ στη διάρκεια της ζωής τους, με περίπου το...

Ρώμη: Εμπειρία ως μονομάχους στο Κολοσσαίο για τους πελάτες της ανακοίνωσε η Airbnb

Η Airbnb ανακοίνωσε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Πάρκο του Κολοσσαίου για να προσφέρει στους πελάτες της την εμπειρία συμμετοχής ως μονομάχοι στο ιστορικό μνημείο.Οι...

The Guardian: Ξεκινά ένας πυρηνικός ανταγωνισμός και θα είναι πολύ πιο επικίνδυνος από τον προηγούμενο

Το άρθρο αναλύει την αναγέννηση του πυρηνικού ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, με ανησυχίες για την αύξηση των επενδύσεων σε πυρηνικά όπλα και την...