Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου, 2024

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη μαφία και τη φοροδιαφυγή – 43 συλλήψεις και κατάσχεση 520 εκατ. ευρώ

  • Η ευρωπαϊκή έρευνα κατά της μαφίας και της φοροδιαφυγής οδήγησε σε 43 συλλήψεις και κατάσχεση 520 εκατομμυρίων ευρώ, με εστίαση στην αποφυγή του ΦΠΑ μέσω παράνομων δραστηριοτήτων.
  • Η έρευνα εξετάζει φορολογική απάτη που σχετίζεται με συναλλαγές προϊόντων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών, περιλαμβάνοντας περίπου 400 εταιρείες και 200 υπόπτους, κυρίως από την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Οι συλληφθέντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν άτομα που συνδέονται με την Καμόρα και την Κόζα Νόστρα, αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες και η οικονομική αστυνομία ανακάλυψε πλαστά τιμολόγια συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ.

Η αστυνομία σε όλη την Ευρώπη συνέλαβε 43 άτομα και κατάσχεσε 520 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο ευρωπαϊκής έρευνας για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την αποφυγή του ΦΠΑ μέσω νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες και μαφιόζικες δραστηριότητες, ανακοίνωσαν η Eυρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) και η ιταλική αστυνομία.

Κατά τις σχετικές ανακοινώσεις, η έρευνα αφορά τη φορολογική απάτη στις συναλλαγές προϊόντων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών εντός της ΕΕ και περιλαμβάνει περίπου 400 εταιρείες με 200 υπόπτους, κυρίως στην Ιταλία και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, οι συλληφθέντες επίσης αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διευκόλυνση της Καμόρα της Κόζα Νόστρα μέσα από την επένδυση των κερδών τους στην απάτη του ΦΠΑ.

Από τους συλληφθέντες, 34 κρατούνται στη φυλακή, εννέα είναι υπό σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ σε τέσσερις άλλους έχει απαγορευτεί η εργασία.

Ορισμένες από τις συλλήψεις έγιναν στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Βουλγαρία, ανέφερε η EPPO σε ανακοίνωσή της.

Η οικονομική αστυνομία της δήλωσε ότι βρήκε πλαστά τιμολόγια από τις εμπλεκόμενες εταιρείες ύψους 1,3 δισ. ευρώ από το 2020 έως το 2023.

Εκτός από τα χρήματα κατασχέθηκαν συγκροτήματα ακινήτων την Ιταλική Ριβιέρα, τη λίμνη Κόμο και το Μιλάνο.

Πηγή: Reuters

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοφιλή

Αντετοκούνμπο: «Απαίσιο το αίσθημα όταν είχαμε πέντε συνεχείς ήττες»

Ο Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στην πρόσφατη βελτίωση της ομάδας του,...

Ο Άταμαν παρακολουθεί την αναμέτρηση Εφές – Παρί

Ο Έργκιν Άταμαν παρακολούθησε τον αγώνα Εφές - Παρί...

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

Φιντάν: «Τουρκική κοινότητα Δυτικής Θράκης» και «ομογενείς» στα Δωδεκάνησα οι προτεραιότητες της Τουρκίας στη σχέση της με την Αθήνα

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι οι προτεραιότητες της Τουρκίας στη σχέση με την Ελλάδα περιλαμβάνουν την «τουρκική μειονότητα Δυτικής Θράκης» και...

Βίντεο: Οι ψηλότερη και κοντύτερη γυναίκες στον πλανήτη συναντήθηκαν για να γιορτάσουν την Ημέρα των Ρεκόρ Γκίνες

Η ψηλότερη γυναίκα στον κόσμο, Rumeysa Gelgi (2,15 μ.), και η κοντύτερη, Jyoti Amge (62,8 εκ.), συναντήθηκαν στο Λονδίνο για να γιορτάσουν την Ημέρα...

Γ. Χατζημαρκάκης για την αξιοποίηση από την ΕΕ ενέργειας του υδρογόνου: Έρχεται αλλαγή, προχωράμε σε μια κυκλική οικονομία

Ο Γιώργος Χατζημαρκάκης, CEO της Hydrogen Europe, τόνισε την ανάγκη υπομονής και επενδύσεων στην ενέργεια υδρογόνου, αναφέροντας ότι τα τελευταία τρία χρόνια έχουν επενδυθεί...

ΗΠΑ: Δυνατές καταιγίδες χτυπούν τη χώρα – Τουλάχιστον δύο θάνατοι, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ηλεκτρικό

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό λόγω ισχυρών καταιγίδων που πλήττουν τις βορειοδυτικές ΗΠΑ, με 350.000 καταναλωτές...

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο πιθανόν να κατηγορηθεί για συνωμοσία με στόχο την εκτέλεση πραξικοπήματος

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, αναμένεται να κατηγορηθεί για συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του...

Ισραήλ: «Αντισημιτική και ακατανόητη η εντολή σύλληψης του Νετανιάχου – Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει χάσει κάθε αξιοπιστία»

Το Ισραήλ καταγγέλλει τα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του τέως Υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ,...

Πούτιν ανευρίσκεται – Χαμένος για 12 ημέρες ενώ η Ρωσία κλιμακώνει τις απειλές για πυρηνικό πόλεμο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει να εμφανιστεί δημόσια από τις 7 Νοεμβρίου 2024, ενώ η Ρωσία κλιμακώνει τις πυρηνικές της απειλές λόγω της ουκρανικής επίθεσης...

Βλαντιμίρ Πούτιν: Πού παραμένει κρυμμένος εδώ και 12 ημέρες ενώ η Ρωσία κλιμακώνει τις απειλές για πυρηνικό πόλεμο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει να εμφανιστεί δημόσια από τις 7 Νοεμβρίου 2024, παρά την κλιμάκωση των πυρηνικών απειλών από τη Ρωσία, γεγονός που γεννά...

Η Γαλλία δεν επιβεβαίωσε την εκτόξευση ρωσικού ICBM προς την Ουκρανία – «Θα συνιστούσε σαφή κλιμάκωση» υπογραμμίζει η ΕΕ

Η Γαλλία δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την εκτόξευση ρωσικού διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) κατά της Ουκρανίας, αλλά προειδοποιεί ότι αν οι αναφορές είναι αληθείς,...

Διακυβερνητική συνάντηση Ισπανών και Παλαιστινίων στη Μαδρίτη – Υπογράφηκαν τέσσερις συμφωνίες συνεργασίας

Η πρώτη διακυβερνητική συνάντηση Ισπανίας και Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, όπου υπογράφηκαν τέσσερις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επανέλαβε...