ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Όλα τα άρθρα του tag: ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Γκ. Χαρδούβελης: Θα υπάρξει μακρά περίοδος συνύπαρξης παραδοσιακών και νέων μέσων πληρωμής
Ο Γκίκας Χαρδούβελης δήλωσε ότι δεν έχει έρθει το τέλος των μετρητών και ότι θα υπάρξει μακρά περίοδος συνύπαρξης...
Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Δεν έχουμε καμία ενημέρωση για την υπεξαίρεση των 3 εκατ. ευρώ από 2 ιερείς
Η Καθολική Εκκλησία Ελλάδος δεν έχει ενημέρωση για την υπεξαίρεση 3 εκατ. ευρώ από 2 ιερείς και 3 επιχειρηματίες.
Οι...
Αλβανία: Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος Ιλίρ Μέτα για φερόμενη διαφθορά
Ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, συνελήφθη με κατηγορία διαφθοράς.Ο Μέτα ερευνάται για διαφθορά, ξέπλυμα χρήματος και απόκρυψη...
Πάταξη κυκλώματος ΦΠΑ στην Ελλάδα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Έντεκα άτομα υπό κράτηση στην Ελλάδα μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για απάτη ΦΠΑ και ξέπλυμα χρήματος.Η έρευνα...
Σπείρα 140 ατόμων με εγκέφαλο παράγοντα ποδοσφαιρικής ομάδας έκοβε εικονικά τιμολόγια – Ζημιά 150 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο
Σπείρα 140 ατόμων ελέγχεται για ξέπλυμα χρήματος και μη απόδοση ΦΠΑΖημιά 150 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο από τις...
Αθώος για όλες τις κατηγορίες δηλώνει ο ναρκοβαρώνος «Ελ Μάγιο» ενώπιον αμερικανικού δικαστηρίου
Ο Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάδα δηλώνει αθώος για 17 κατηγορίες κακούργηματος στις ΗΠΑ.Ο Σαμπάδα θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους...
ΟΗΕ: Η υπόθεση Ντούροφ εγείρει πολλά ερωτήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Η υπόθεση Ντούροφ εγείρει ερωτήματα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον ΟΗΕΗ Ύπατη Αρμοστεία για τα Ανθρώπινα...
Ντουμπάι BC: «Εκεί στην Euroleague είναι… πολύ έξυπνοι»
Ο Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς αναφέρει ότι το Ντουμπάι BC διαφέρει ως πρότζεκτ από άλλες ομάδες και δεν επιδιώκει την αγορά...
Παραγουάη: Δικαστική έρευνα για τον θάνατο βουλευτή
Το Δημόσιο Υπουργείο της Παραγουάης (η Γενική Εισαγγελία της χώρας) ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για ένα περιστατικό...