Η Ελβετία επέβαλε πρόστιμο 1 εκατομμυρίου δολαρίων στη Morgan Stanley λόγω αποτυχημένης πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που σχετίζονται με τον πρώην υπουργό Άκη Τσοχατζόπουλο.
Η τράπεζα δεν κατάφερε να εμποδίσει έναν από τους συμβούλους της να ξεπλύνει χρήματα που προήλθαν από δωροδοκίες στην Ελλάδα το 2010.
Η Morgan Stanley (Switzerland) GmbH συνεργάστηκε με τις αρχές και αποδέχθηκε την επιβολή του προστίμου, αναλαμβάνοντας επίσης τα έξοδα της διαδικασίας.
Πιο αναλυτικά:
Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Ελβετίας επέβαλε πρόστιμο ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων στις ελβετικές δραστηριότητες της Morgan Stanley, επειδή δεν έκανε αρκετά για να αποτρέψει έναν από τους συμβούλους πελατών της να διαπράξει νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 2010.
Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο ανέφερε ότι η προηγούμενη οντότητα του δανειστή, η Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, ήταν υπεύθυνη για την αποτυχία να εμποδίσει τον σύμβουλο να ξεπλύνει περιουσιακά στοιχεία που προέρχονταν αρχικά από πράξεις δωροδοκίας στην Ελλάδα.
Η υπόθεση αφορούσε τον εκλιπόντα, πρώην υπουργό Άμυνας, Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος από ελληνικό δικαστήριο το 2013. Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα, οι δωροδοκίες πήγαν σε λογαριασμούς ενός αχυράνθρωπου και ξαδέλφου του Τσοχατζόπουλου στην τράπεζα στην Ελβετία, γεγονός που οδήγησε σε επακόλουθη έρευνα.
Η Morgan Stanley καλείται να πληρώσει και τα έξοδα της διαδικασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Morgan Stanley (Switzerland) GmbH συνεργάστηκε με τους εισαγγελείς και είχε ενημερώσει το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ότι θα παραιτηθεί από το δικαίωμά της να αντιταχθεί στην απόφαση επιβολής ποινής.
Switzerland fines Morgan Stanley $1 million over 2010 money laundering case https://t.co/4HGlwrw6sF pic.twitter.com/u4z13I4OCi
— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 27, 2025
